利用“纸飞机”与上线取得联络 招揽“跑分洗钱”任务 纠集人员组建“跑分车队”洗钱跑分 团伙成员分工明确，链条式发展下线 流窜江苏、山东等多地 开展“跑分”洗钱违法犯罪活动 …… 近日 南昌县公安局成功打掉一个 从外省流窜至南昌市的“跑分洗钱”车队 抓获犯罪嫌疑人 六名 缴获涉案资金一百余万元 案情回顾 2024年10月 南昌县公安局刑侦大队反诈中队 在对辖区内涉诈线索进行研判时 发现外地户籍男子苗某 在国庆节前后在南昌市 多家银行进行预约取现且均因 资金来源不明被银行拒绝 民警对其账户流水穿透发现 苗某账户部分流入资金 直接关联外省电诈案件 疑似电诈、网赌洗钱归集账户 并围绕其摸排出了一个 以苗某等人为“车手”的 六人洗钱取现车队 在彻底明确该团伙架构信息后 县局反诈中心立即布控开展抓捕行动 10月14日上午 当苗某与同伙再次来到南昌县某商业银行 准备取现时 被闻讯赶来的民警当场抓获
同一时间，躲藏在银行外 准备接应苗某的五名同伙也先后落网 民警现场查获已取出的 人民币现金100余万元
经查 该团伙通过聊天软件接收上线安排 组织他人使用银行卡 为电诈、网赌等网络犯罪转移资金 据苗某等人交代 该取现车队六人均为外地人员 此前一直在江苏、山东等地流窜 为逃避公安机关打击 通常都是打一枪换个地 没想到刚来南昌就翻了车
目前 苗某、张某等六人 已被南昌县公安局依法刑事拘留 案件后续侦办工作正在进一步开展 涉案资金将发还受害人 |
