一些诈骗人员开始采取线上诈骗
线下取款的模式实施诈骗
最近
天津警方对外披露了一起
虚拟币投资加线下交易的新型骗局
2024年5月
家住天津的尚女士
在一个社交平台上
结识了一名陌生男子
尚女士与对方聊了几天之后
与对方确立了网恋关系
认识一个半月后
对方声称自己有内幕消息
可以带尚女士
在所谓的上海期货交易所平台上
一起投资理财
对方还将自己的账户密码告诉尚女士
让她帮忙操盘投资
操作几天后
对方又教尚女士独立申请注册账户
并建议她使用一种叫做“U币”的虚拟币
在该平台进行投资
收益还会更高
不过为了避免线上交易风险
这种“U币”只能先通过现金购买
看到平台账户里
投资收益颇丰的邵女士
此时还并不知道
这个平台本身就是一个虚假平台
里面显示的金额
都是诈骗团伙可以自行操控的
赵女士分两次将10多万元现金
交给了所谓的“U商”
以为自己通过虚拟币投资挣到了钱
不想竟接到了天津警方打来的电话
这才意识到自己被骗了
警方梳理案情发现
所谓的“U币”投资只是幌子
张女士前期遭遇的骗局
从本质上来说
是典型的婚恋类虚假投资理财诈骗
她所谓的从事保密工作的网恋网友
只不过是境外诈骗分子打造的人设
而所谓的“U商”
则是帮助诈骗分子转移资金的跑分团伙
警方成立专案组
初步判定
同尚女士交易的男子
与两次线下取钱的男子
很可能是同一人所为
同乘车里一共有4名男子
在进行了大量的侦查工作之后
警方终于找到了其中一人的关键信息
在掌握相关证据后开展抓捕工作
首先抓获了犯罪嫌疑人徐某
随后民警又在其他小区
陆续将其余犯罪嫌疑人抓获
经查2024年7月以来
该团伙打着所谓忧伤的旗号
在天津及其周边省市讨分作案10余起
涉案金额50余万元
目前该团伙4人
已被天津市武清区人民检察院
依法批准逮捕
尚女士的被骗资金
还在进一步追查当中
警方提示
以高额返利为诱惑
让你去进行投资理财
特别是虚拟货币的投资理财
全都是诈骗
请群众啊远离这种高额诱惑
捂紧自己的钱袋子
