装“成功”男士加好友行骗 洗钱途中下单“双十一”
警方及时出手，拦截被骗资金30万元
王女士（中）等向警方赠送锦旗致谢
匿名网友包装成沉稳、阳光的成功单身男士，自称相亲对象添加王女士微信，在取得信任后，又介绍“副业”，引导王女士通过参加平台充值活动享“晋级礼金”。王女士觉得有利可图，没想过对方会是诈骗团伙，先后转款30万元。所幸的是，在犯罪嫌疑人准备洗钱之际，资阳市公安局雁江区分局民警及时出手，成功拦截被骗资金，并抓获犯罪嫌疑人王某。
值得一提的是，王某在帮助诈骗团伙转移赃款的途中，为了享受“双十一”活动折扣，竟“抽空”在线下下单了一台洗衣机，令人啼笑皆非。目前，警方已将30万元返还给王女士，犯罪嫌疑人王某已被刑拘，案件正在进一步侦办中。
“成功”男士自称相亲对象加好友
王女士来自安徽，在湖北经商。今年10月，她的微信收到一个好友申请，名义是“楼下潘姐介绍的相亲对象”。
“我不认识什么潘姐，当时在想是不是搞错了。”添加好友后，王女士在与该陌生网友的聊天中得知其名叫“陈林群”。陈林群表示要与王女士见面，自己父母都着急了。“我当时还以为是女儿的男朋友。”王女士说。之后，双方继续聊天，没一会儿，陈林群发消息说是搞错了，这才误加王女士微信，并表示自己已经找到相亲对象的正确号码。
本以为此事就这样结束了，当天下午，王女士却又收到陈林群的消息：第一次见女孩子要买什么礼物？王女士见状也热心回复。“我当时给他说可以买花，或者买包之类的。”王女士说，后来她得知陈林群相亲没成功，原因是对方不愿意给孩子当后妈。
随着聊天的不断深入，陈林群向王女士谈及自己的工作生活，“当时给我说他是做木材生意的，还给我发公司开会的照片和视频，以及他健身的视频，给我的感觉就是那种很沉稳、阳光的成功男士。”
介绍“副业”步步引诱
时间来到10月15日，王女士在聊天中得知，陈林群还在做“副业”赚钱。而这个所谓的“副业”，是一个可以购买贵金属、货币的投资网站。“看起来像买股票一样的，我不太懂，他表示可以教我。”陈林群一开始并未让王女士直接在该网站上购买东西，而是先向其介绍自己的近期收益。截图显示，其最近两笔交易先后盈利了4万元和7万元。
为了进一步引诱，陈林群称先帮王女士充值3344元试玩，“我就点开一个网址，通过实名认证后，客服就说可以入市了。”王女士告诉记者。记者注意到，所谓的充值，其实就是转账给平台客服发来的银行账号，且账号每次都不一样。在陈林群的“指导”下，王女士利用3344元的启动资金，先后盈利了近300元，“他就喊我提现出来，并表示以后跟他操作能挣更多。”王女士说。
王女士的顾虑被层层打破。后来，陈林群“酒后吐真言”，告知其自己是如何从抑郁症走出来，并在亲戚的帮助下，一步步取得现在的成功。“后面他又帮我在那个平台上充值了1万元，我跟着他操作之后，赚了600多元也成功提现了。”王女士说。
王女士开始陷入圈套，10月18号，她主动联系陈林群，想正式跟他做“副业”，并在银行取现10万元。陈林群则告诉她，平台近期好像有新人福利，可以先询问下客服。王女士了解到，充值30万元可成为“白金VIP”，充值120万元则可升级为“黑钻VIP”，最终充值500万元便能成为“金尊VIP”，享受388888元的“晋级礼金”。经不住诱惑，10月19日晚，王女士将10万元转账至客服发来的银行账号。10月20日，王女士又从自己的保险金里取出20万元，再一次转了账。
大额转账进入警方视线
近期，电信网络诈骗犯罪嫌疑人要求被害人用一级卡取现后，交给“车队”当面拿钱情况多有发生。所谓“车队”，其实是诈骗团伙发展出来的一个黑灰“产业”，他们以高额佣金为诱饵，在社会上招募人员为他们提供银行卡，再流窜到全国各地“跑分”洗钱，“队长”负责与上线联系，“队员”负责开车接送、盯梢及提取赃款等，借此逃避警方追踪。因此，雁江警方此前就告知辖区内所有银行网点，要求对大额取现的客户严格核实钱款来源。王女士10万元的转款很快就引起了银行和警方的注意
经查，王女士的钱最终转到了资阳市雁江区的王某名下。办案民警在王某取款时将其挡获。王某告诉民警，钱是老板转给他买水果的。雁江警方很快与王女士进行了电话联系，但当民警询问其是否需要购买水果时，电话就被挂断，且之后并未再接听。“我当时以为是电信网络诈骗，旁边的人还说警方要找人，都会线下过来，不会打电话。”王女士告诉记者。
最终，雁江警方通过王女士户籍地所在地的村干部，成功与其沟通，确认王女士遭遇电信网络诈骗。
嫌疑人洗钱途中竟下单“双十一”
雁江警方在联系王女士的同时，也对王某进行盘问。很快，王某承认，他为诈骗团伙提供银行卡，帮助转移赃款，每笔交易提取5%的佣金。
经确认，王女士先后转账30万元，所幸的是，警方及时介入，将该笔资金扣押。
更令人哭笑不得的是，警方在清查王某账目时，发现受害人转账的30万元中少了1200多元。经审讯，王某坦白，为了享受“双十一”折扣，他在“洗钱”途中，线下下单购买了一台洗衣机。目前，王某已被刑拘，王女士被骗的30万元已返还，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
为了防止上当受骗，最好的办法就是不要相信天上会掉馅饼，不要抱着一夜暴富的心理，并捂紧口袋。现在电信网络诈骗手段的隐蔽性和复杂性很高，大家在面对各类“高额回报”的投资平台时，务必提高警惕，避免落入不法分子的陷阱。一旦发现上当受骗，应该保存好证据并尽快报案。
刘云涛 四川法治报全媒体记者 吴显云 文/图
