“2021年全市破获电信网络诈骗案件767起,检察机关起诉涉诈嫌疑人1261人,法院部门审结涉电信网络诈骗犯罪一审案件537件947人。”“百名民警抓获人数和百起案件抓获人数分别排全省第二、第三,娄底市公安局连续3年被评为全省公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪工作成绩突出单位。”5月24日下午,记者从娄底市打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作新闻发布会获悉。
2021年以来,娄底市持续向“电诈”犯罪发起凌厉攻势,以前所未有的力度和举措深入推进打防管控宣各项工作,反诈打跨工作持续向好。
一是突出党政总揽,实行全域整治。出台《娄底市打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作动态挂牌整治规则》等一系列文件,进一步压实各地区、各行业、各部门工作责任;对各地各部门实行“一天一通报,一周一调度,一月一考评”,压实反诈打跨工作责任链条。
二是突出震慑效应,实行严打重处。持续开展“断卡”“断流”“反诈打垮攻坚月”“秋季攻势”等专项行动。2021年,全市受损50万元以上案件破案率81.98%,全市部推百条漫游地电话线索抓获160人;通过“断流”专案行动,抓获目标人员790人;通过“断卡”专案行动,抓获涉诈“两卡”人员619人,打掉行业“内鬼”19人。
三是突出多重防御,实行源头管控。娄底市出台《关于加强“两后生”教育培训和就业创业服务工作的实施方案》,明确增加学位等5项具体任务和拓宽就业渠道等10项工作举措,涉“两后生”违法犯罪得到明显遏制,省协调办给予充分肯定并在全省予以推广,公安部以内部传真方式要求全国学习借鉴。
四是重点攻坚,实行系统治理。截至2021年底,三大通信运营商关停风险电话号码30.24万余户,关停渠道网点98家;对全市金融机构中可疑的59.09万户存量账户采取管控措施;全市反诈中心封堵涉诈APP共20000余个,开展预警劝阻共13.9万次,挽回和避免潜在损失6亿余元;在全市建立转型创业示范基地11个,教育转化刑释人员505人;公安机关联合人民银行、银保监、工信等部门信用惩戒重点人员2353人。
下一步,娄底市将持续深入推进“两卡一籍”等专项行动,真正突出问题导向,彻底整治乱源;强化行业治理,斩断黑灰产链;坚持精准宣传,确保发案下降;完善工作机制,全面激发热情,坚决遏制电诈和跨境突出犯罪高发势头,为湖南实施“三高四新”战略和建设更高水平的平安娄底作出新的更大贡献。
答记者问
问:在打击治理专项活动中,我市法院案件审理情况和经验做法?
答:全市两级法院坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,紧紧围绕上级工作要求,坚决依法从严惩处电信网络新型违法犯罪。
一是确保从严惩处。坚决贯彻依法严惩方针,对犯罪集团、团伙的首要分子、主犯、惯犯,坚决从重处罚,加大财产刑适用力度和执行力度,摧毁其经济基础,绝不让犯罪分子在经济上占便宜,防止再犯罪的可能。2021年1月1日至2022年4月30日共审结781案,依法惩处1338人,其中判处三年以上有期徒刑305人,十年以上有期徒刑22人,共计判处罚金2654万余元,追缴违法所得3985万余元。
二是强化业务指导。电信网络新型违法犯罪涉及罪名多,情况复杂,中院采取类案指引、发布典型案例、开展集中培训等方式,加大业务指导力度,确保类案同判、量刑均衡。对重大疑难复杂问题,组织集中研究攻关,确保既不冤枉一个好人,也不放纵一个坏人。
三是突出宣传引导。采取组织旁听开庭、庭审直播、举办法治讲座、送法下乡进企业等多种方式,进行反诈防诈宣传,同时还利用短视频、微博、配合制作电视节目等方式进行普法宣传,以案说法,引导社会公众增强防范意识。
下一步,全市两级法院将进一步增强责任意识,强化审判职能,奋力推动打击治理电信网络新型违法犯罪向纵深发展,为建设更高水平的法治娄底、平安娄底作出新的更大贡献。
问:自开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动以来,娄底检察机关做了哪些工作?下一步有什么安排?
答:自专项行动开展以来,全市检察机关深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和上级决策部署,专项工作扎实有效推进。
一是强化组织保障,高位推进。两级检察院党组专题研究,制定专项工作方案,成立由党组书记、检察长任组长的领导小组,确定专人专班负责,以高度的政治自觉与使命担当履职尽责。
二是严格依法履职,重拳出击。充分发挥指控犯罪的主导作用,持续保持依法打击高压态势,从严惩治相关黑灰产业链犯罪。严把证据审查关、事实认定关、法律适用关,不捕不诉两级院同步审查,确保不枉不纵;同时,充分履行监督职责,提前介入引导侦查,确保工作质效。2021年以来共逮捕涉电信网络诈骗犯罪嫌疑人1653人,起诉1765人,起诉率高于其他刑事犯罪近15个百分点。
三是坚持能动履职,溯源治理。聚焦重点领域、新型手段、特殊对象,结合案件折射的“两卡”管理、校园治安、个人信息管理等问题,制发检察建议书、风险提示函,推动堵漏建制,织密防诈网格;线上线下结合,强化以案说法,着力提升公众识骗防骗能力。
下一步,将深入融合刑事、民事、行政和公益诉讼四大检察职能,持续从严打击电信网络诈骗全链条犯罪,持续助推一体化治理,最大限度维护公众合法权益,竭力守护好人民群众的钱袋子。
问:电信运营商在打击防范电信诈骗工作中发挥着至关重要的作用,请问三大运营商在有效地预防电信诈骗中采取哪些具体举措?
答:市工信局作为市协调小组成员单位,负责协调三大运营商配合公安机关强化诈骗信息源头控制,采取多种手段降低涉诈手机卡数量,提醒电话用户保护个人信息,斩断诈骗信息电信网络传递渠道。主要做了以下四个方面的工作:
一、严格落实入网用户“实名实人制”。强化入网管控,严格要求营业厅按工信部、省通管局标准规范入网管理,对入网用户严格按照实名制要求进行实名实人核验,告知用户出租、出借、出售电话卡需承担的法律责任,并签订入网协议以及电话卡合规使用告知书。
二、深入开展“断卡行动”。对睡眠卡、“三地”(开卡地、户籍地、使用地)不同卡、低高龄用户批量异常开卡等高风险号卡进行全面清理。依托大数据监控模型对高风险号卡开展常态化监测,发现异常立即关停。严格规范高风险号卡复通流程。被关停后需复通的用户需持单位、村(居)委会或派出所证明再次实人认证开通。对重入网、低高龄等重点用户群体进行短信提醒、引导用户自查风险,重点检查是否存在手机号被注册不知情的微信帐号等。今年以来按市协调办要求,三大运营商共关停高风险号卡共25.07万个。累计对334个出租、出售、出借、购买电话卡人员实施惩戒,纳入不良信用电话用户管理名单,实施2年内限制其身份证件或组织机构代码等证件办理移动电话新入网、过户等电信业务。
三、提升反诈技防水平。三大运营商均成立了反诈工作专班,不断优化反诈平台大数据监测模型,提升涉诈号码的研判能力,利用平台对可疑号卡进行大数据分析,保证涉案号卡数量进一步下降。通过对沉默号卡漫游异常、涉嫌终端移动、次级高危地通话异常、疑似GOIP诈骗等高危模型进行批量数据分析,累计为公安机关提供线索71条,协助公安机关打掉6个电诈窝点。
四、加大反诈宣传、提升反诈意识能力。通过网站、微信、抖音等融媒体和营业厅加大反诈知识的宣传,在营业厅张贴反诈宣传海报和反诈宣传标语,并安排反诈志愿者,引导用户下载和安装“国家反诈中心”APP,提升用户防诈能力。
问:银行账户是不法分子实施电信网络诈骗的重要资金通道,请问买卖银行账户有什么后果?人民银行在打击治理电信网络诈骗方面采取了哪些举措?
答:部分市民被犯罪分子鼓动,为蝇头小利出租、出借、出售个人账户,不仅成为电信网络诈骗等犯罪活动的“帮凶”,个人还将面临金融惩戒甚至牢狱之灾。
第一是限制金融业务。银行在5年内暂停相关个人名下所有账户非柜面业务,并不得开立新账户。也就是说,相关人员5年内不能使用银行卡在ATM机存取款,不能使用网银、手机银行、微信转账等业务。
第二是面临信用惩戒。人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
第三是受到行政处罚。人民银行对出租、出借银行结算账户的个人给予警告并处以1000元罚款;对单位给予警告并处以5000元至3万元的罚款。
第四是追究法律责任。买卖租借银行账户和支付账户,可能构成侵犯公民个人信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪和妨害信用卡管理罪等,将被追究刑事责任。
“断卡”行动以来,在市委、市政府坚强领导下,人民银行娄底市中心支行积极发挥金融领域行业治理的牵头作用,将打击治理工作和账户风险防控深度结合,掀起金融领域打击整治非法开办和使用银行卡的强大攻势。
一是从严牢守账户开立防线。指导银行机构严格落实柜面问询制度,强化尽职调查,及时发现可疑和异常开户情形。2022年,共组织银行堵截开户风险事件72起,协助公安机关抓获犯罪嫌疑人23人。
二是从细开展存量账户清理排查。组织各金融机构对一人多卡、一年期以上不动户等进行全面清理,2022年来共排查账户2300多万户,对273.41万可疑账户采取分类管控措施。
三是从快开展联合惩戒。积极落实买卖租售银行卡惩戒机制,联合公安及时上报名单惩戒1540人。
下一步,人民银行将坚决贯彻落实打击治理电信网络诈骗犯罪的决策部署,全面落实金融行业打防管控各项措施,织密金融行业风险防控网,牢牢守护人民群众“钱袋子”。
原文链接：http://gat.hunan.gov.cn/gat/jwgk/jwzx/jqfb/202205/t20220527_24654879.html
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